00:01    |    
Créditos iniciales
00:06    |    
Edgar Barquín
Misión e intereses del Banco de Guatemala
Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Ley de Extinción de Dominio (LED)
Vigilancia y estándares internacionales
Antecedentes de Guatemala
Estrategia "Anti-money laundering and financing of terrorism" (AML/FT)
Evaluación de Guatemala
Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Enfoque de trabajo
Estructura
Funciones
Procedimientos
Recomendaciones
Fuente de investigación
Comisión Interinstitucional
Ley de Extinción de Dominio e Intendencia de Verificación Especial
Realidad en Guatemala
La relación entre la LED y la IVE
¿Por qué se emitió la Ley de Extinción de Dominio?
Palabras finales
32:35    |    
Ricardo Rojas
Análisis de la Ley de Extinción del Dominio
La LED para el derecho de propiedad
Objetivo de la ley
Opinión de funcionarios
Estructura de la Ley de Extinción de Dominio
Mensaje
Artículo 6. Presunción legal
¿Cuál es la ganancia de este proceso?
Artículo 7. Autonomía de la acción
Aclaración sobre el dominio
La persecución de bienes
Palabras finales
56:55    |    
Arturo Aldana
Conversión de las acciones al portador
Diferentes mecanismos de distribución de acciones
Escritura de constitución de la sociedad anónima
Proceso para la transferencia de acciones al portador o nominativas
Artículo 2. Definiciones
Artículo 4. (inciso d)
Complejidad del proceso legal
Declaración de ganacia de capital
Artículo 2. Definiciones a) Actividades ilícitas y delictivas: (inciso a.5)
Reflexión
Artículo 4. Causales de procedencia de la extinción de dominio (inciso h)
Artículo 5. Naturaleza de acción
Artículo 19. Otras obligaciones
Importancia de crear leyes para atraer la inversión en Guatemala
Palabras finales
01:33:59    |    
Segmento de preguntas, respuestas y comentarios
¿Cómo se llevan los controles de las operaciones ?
off-shore
¿Cuándo entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio?
¿Una empresa con acciones al portador puede participar en licitaciones públicas mientras realiza el cambio a acciones nominativas?
¿Podría explicar la comparación de la Ley de Extinción de Dominio con el linchamiento?
¿La inversión de la carga de la prueba es usual en otras ramas del Derecho?
¿Cómo se determina del valor de los activos?
Si un inmueble se vende a un precio y se escritura a un precio menor, ¿el notario también comente un delito?
Si una empresa inmobiliaria ha vendido cualquier cantidad de casas, y la misma es suspendida por actos ilícitos, ¿el Gobierno puede confiscar esas propiedades?
¿En que se diferenciaría la LED de Colombia, que aparentemente ha sido exitosa, con la LED de Guatemala?
¿Puede ser factible que un notario coloque en una escritura de compraventa, una clausula donde se haga constar que los bienes y el dinero con que se hace la negociación no provienen de actos ilícitos?
¿Estamos a merced del concepto de discrecionalidad del funcionario?
¿Es posible consignar en la escritura pública que las acciones de una S.A. pueden ser al portador o nominativas y solo emitir nominativas?
¿Actualmente existe intercambio de información entre los bancos, la IVE y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)?
01:54:19    |    
Palabras finales
01:55:11    |    
Créditos finales



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Ley de Extinción de Dominio: implicaciones para el sector empresarial

04 de agosto de 2011   | Vistas: 17 |   Bienes Crimen Demanda Derecho de Propiedad

Ricardo Rojas, Edgar Barquín y Arturo Aldana, desde su punto de vista, discuten y responden a cuestionamientos sobre los aspectos positivos y negativos de la Ley de Extinción de Domino que entró en vigor en Guatemala, a partir del 29 de junio del 2011, la cual tiene el objetivo de confiscar a favor del Estado todos los bienes que provengan de actividades ilícitas, relacionadas con crímenes, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras.




Imagen:Barquinedgar bio.jpg Edgar Barquín es presidente del Banco de Guatemala. Anteriormente, fue Superintendente de Bancos. Fuente: www.newmedia.ufm.eduÚltima actualización: 06/09/2011

Doctor en Historia Económica, abogado y escritor

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Nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables.

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