Ley de Extinción de Dominio: implicaciones para el sector empresarial

Transcript

00:01 |

Créditos iniciales
00:06 |

Edgar Barquín
- Misión e intereses del Banco de Guatemala
- Intendencia de Verificación Especial (IVE)
- Ley de Extinción de Dominio (LED)
- Vigilancia y estándares internacionales
- Antecedentes de Guatemala
- Estrategia "Anti-money laundering and financing of terrorism" (AML/FT)
- Evaluación de Guatemala
- Intendencia de Verificación Especial (IVE)
- Enfoque de trabajo
- Estructura
- Funciones
- Procedimientos
- Recomendaciones
- Fuente de investigación
- Comisión Interinstitucional
- Ley de Extinción de Dominio e Intendencia de Verificación Especial
- Realidad en Guatemala
- La relación entre la LED y la IVE
- ¿Por qué se emitió la Ley de Extinción de Dominio?
- Palabras finales
32:35 |

Ricardo Rojas
- Análisis de la Ley de Extinción del Dominio
- La LED para el derecho de propiedad
- Objetivo de la ley
- Opinión de funcionarios
- Estructura de la Ley de Extinción de Dominio
- Mensaje
- Artículo 6. Presunción legal
- ¿Cuál es la ganancia de este proceso?
- Artículo 7. Autonomía de la acción
- Aclaración sobre el dominio
- La persecución de bienes
- Palabras finales
56:55 |

Arturo Aldana
- Conversión de las acciones al portador
- Diferentes mecanismos de distribución de acciones
- Escritura de constitución de la sociedad anónima
- Proceso para la transferencia de acciones al portador o nominativas
- Artículo 2. Definiciones
- Artículo 4. (inciso d)
- Complejidad del proceso legal
- Declaración de ganacia de capital
- Artículo 2. Definiciones a) Actividades ilícitas y delictivas: (inciso a.5)
- Reflexión
- Artículo 4. Causales de procedencia de la extinción de dominio (inciso h)
- Artículo 5. Naturaleza de acción
- Artículo 19. Otras obligaciones
- Importancia de crear leyes para atraer la inversión en Guatemala
- Palabras finales
01:33:59 |

Segmento de preguntas, respuestas y comentarios
- ¿Cómo se llevan los controles de las operaciones ?
- ¿Cuándo entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio?
- ¿Una empresa con acciones al portador puede participar en licitaciones públicas mientras realiza el cambio a acciones nominativas?
- ¿Podría explicar la comparación de la Ley de Extinción de Dominio con el linchamiento?
- ¿La inversión de la carga de la prueba es usual en otras ramas del Derecho?
- ¿Cómo se determina del valor de los activos?
- Si un inmueble se vende a un precio y se escritura a un precio menor, ¿el notario también comente un delito?
- Si una empresa inmobiliaria ha vendido cualquier cantidad de casas, y la misma es suspendida por actos ilícitos, ¿el Gobierno puede confiscar esas propiedades?
- ¿En que se diferenciaría la LED de Colombia, que aparentemente ha sido exitosa, con la LED de Guatemala?
- ¿Puede ser factible que un notario coloque en una escritura de compraventa, una clausula donde se haga constar que los bienes y el dinero con que se hace la negociación no provienen de actos ilícitos?
- ¿Estamos a merced del concepto de discrecionalidad del funcionario?
- ¿Es posible consignar en la escritura pública que las acciones de una S.A. pueden ser al portador o nominativas y solo emitir nominativas?
- ¿Actualmente existe intercambio de información entre los bancos, la IVE y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)?
01:54:19 |

Palabras finales
01:55:11 |

Créditos finales

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