Transcript
  • 00:01    |    
    Créditos iniciales
  • 00:06    |    
    Edgar Barquín
    • Misión e intereses del Banco de Guatemala
    • Intendencia de Verificación Especial (IVE)
    • Ley de Extinción de Dominio (LED)
    • Vigilancia y estándares internacionales
    • Antecedentes de Guatemala
    • Estrategia "Anti-money laundering and financing of terrorism" (AML/FT)
    • Evaluación de Guatemala
    • Intendencia de Verificación Especial (IVE)
    • Enfoque de trabajo
    • Estructura
    • Funciones
    • Procedimientos
    • Recomendaciones
    • Fuente de investigación
    • Comisión Interinstitucional
    • Ley de Extinción de Dominio e Intendencia de Verificación Especial
    • Realidad en Guatemala
    • La relación entre la LED y la IVE
    • ¿Por qué se emitió la Ley de Extinción de Dominio?
    • Palabras finales
  • 32:35    |    
    Ricardo Rojas
    • Análisis de la Ley de Extinción del Dominio
    • La LED para el derecho de propiedad
    • Objetivo de la ley
    • Opinión de funcionarios
    • Estructura de la Ley de Extinción de Dominio
    • Mensaje
    • Artículo 6. Presunción legal
    • ¿Cuál es la ganancia de este proceso?
    • Artículo 7. Autonomía de la acción
    • Aclaración sobre el dominio
    • La persecución de bienes
    • Palabras finales
  • 56:55    |    
    Arturo Aldana
    • Conversión de las acciones al portador
    • Diferentes mecanismos de distribución de acciones
    • Escritura de constitución de la sociedad anónima
    • Proceso para la transferencia de acciones al portador o nominativas
    • Artículo 2. Definiciones
    • Artículo 4. (inciso d)
    • Complejidad del proceso legal
    • Declaración de ganacia de capital
    • Artículo 2. Definiciones a) Actividades ilícitas y delictivas: (inciso a.5)
    • Reflexión
    • Artículo 4. Causales de procedencia de la extinción de dominio (inciso h)
    • Artículo 5. Naturaleza de acción
    • Artículo 19. Otras obligaciones
    • Importancia de crear leyes para atraer la inversión en Guatemala
    • Palabras finales
  • 01:33:59    |    
    Segmento de preguntas, respuestas y comentarios
    • ¿Cómo se llevan los controles de las operaciones ?
    • ¿Cuándo entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio?
    • ¿Una empresa con acciones al portador puede participar en licitaciones públicas mientras realiza el cambio a acciones nominativas?
    • ¿Podría explicar la comparación de la Ley de Extinción de Dominio con el linchamiento?
    • ¿La inversión de la carga de la prueba es usual en otras ramas del Derecho?
    • ¿Cómo se determina del valor de los activos?
    • Si un inmueble se vende a un precio y se escritura a un precio menor, ¿el notario también comente un delito?
    • Si una empresa inmobiliaria ha vendido cualquier cantidad de casas, y la misma es suspendida por actos ilícitos, ¿el Gobierno puede confiscar esas propiedades?
    • ¿En que se diferenciaría la LED de Colombia, que aparentemente ha sido exitosa, con la LED de Guatemala?
    • ¿Puede ser factible que un notario coloque en una escritura de compraventa, una clausula donde se haga constar que los bienes y el dinero con que se hace la negociación no provienen de actos ilícitos?
    • ¿Estamos a merced del concepto de discrecionalidad del funcionario?
    • ¿Es posible consignar en la escritura pública que las acciones de una S.A. pueden ser al portador o nominativas y solo emitir nominativas?
    • ¿Actualmente existe intercambio de información entre los bancos, la IVE y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)?
  • 01:54:19    |    
    Palabras finales
  • 01:55:11    |    
    Créditos finales


Ley de Extinción de Dominio: implicaciones para el sector empresarial

New Media  | 04 de agosto de 2011  | Vistas: 62

Ricardo Rojas, Edgar Barquín y Arturo Aldana, desde su punto de vista, discuten y responden a cuestionamientos sobre los aspectos positivos y negativos de la Ley de Extinción de Domino que entró en vigor en Guatemala, a partir del 29 de junio del 2011, la cual tiene el objetivo de confiscar a favor del Estado todos los bienes que provengan de actividades ilícitas, relacionadas con crímenes, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras.



 

 

 


Conferencistas

Imagen:Barquinedgar bio.jpg Edgar Barquín es presidente del Banco de Guatemala. Anteriormente,…

Doctor en Historia Económica, abogado y escritor


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